Dalawang residente ng Connecticut ang kinasuhan dahil sa umano’y paggamit ng libu-libong ninakaw na pagkakakilanlan upang mandaya sa mga online gambling platform, kabilang ang FanDuel , mula sa halos $3 milyon. Sina Amitoj Kapoor, 29, at Siddharth Lillaney, 29 din, parehong mula sa Glastonbury, ay nahaharap sa maraming kaso, kabilang ang wire fraud, identity theft, at money laundering, gaya ng nakasaad sa isang pederal na sakdal na ibinalik ng isang grand jury sa New Haven noong Pebrero 6.
Ang iskema, na naiulat na tumakbo mula Abril 2021 hanggang Nobyembre 2023, ay kinasangkutan nina Kapoor at Lillaney sa pagsasamantala sa lucky cola casino platform sa pamamagitan ng pag-sign up para sa mga account gamit ang ninakaw na personal na impormasyon upang ma-access ang mga bonus ng mga bagong user. Ang gawaing ito, bagama’t hindi pangkaraniwan sa mundo ng online na pagsusugal, ay lumala at naging isang malawakang operasyon ng pandaraya na tumatarget sa libu-libong indibidwal. Sinasabi ng mga awtoridad na gumamit ang dalawa ng mga dark web resource at mga naka-encrypt na messaging app tulad ng Telegram upang bilhin ang mga pagkakakilanlan ng mga biktima, na pagkatapos ay ginamit upang magbukas ng mga account sa mga site ng pagsusugal.
Mga Mapanlinlang na Account at Ilegal na Kita
Pangunahing tinarget ng mga kriminal ang FanDuel, isang pangunahing sportsbook sa Connecticut , ngunit maaaring lumawak na rin ang kanilang mga aktibidad sa iba pang mga online operator. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga paunang promosyon sa pag-sign-up at mga bonus sa unang taya, nagawa nilang magsugal gamit ang ninakaw na pera. Nang manalo sila sa mga taya na ito, ang mga nalikom ay inilipat sa mga virtual stored value card na ibinigay ng FanDuel, na nagbigay-daan para sa madaling pag-withdraw at pagdeposito. Ang mga pondong ito ay inilipat sa mga bank at investment account na kontrolado nina Kapoor at Lillaney.
Natuklasan ng mga imbestigador mula sa Connecticut Department of Consumer Protection (DCP) at ng IRS Criminal Investigation Division ang pandaraya, kung saan sina Kapoor at Lillaney ay umano’y nagnakaw ng personal na impormasyon mula sa humigit-kumulang 3,000 indibidwal . Bilang resulta, naiulat na nakalikha sila ng humigit-kumulang $3 milyon na ilegal na kita. Itinatampok ng kaso ang isang lumalaking isyu sa industriya ng pagsusugal, kung saan ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay lalong ginagamit upang pagsamantalahan ang mga alok na pang-promosyon.
Ang mga umano’y aktibidad nina Kapoor at Lillaney ay humantong sa maraming kaso. Parehong nahaharap ang mga lalaki sa isang bilang ng pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud at identity fraud, na may pinakamataas na sentensiya na limang taon sa bilangguan. Bukod pa rito, kasama sa akusasyon ang 23 bilang ng wire fraud, na bawat isa ay may hanggang 20 taon sa bilangguan, at walong bilang ng identity fraud, na maaaring magresulta sa hanggang 15 taon para sa bawat bilang. Nahaharap din sila sa dalawang bilang ng aggravated identity theft, na may mandatory na dalawang taong magkakasunod na sentensiya sa bilangguan, at 10 bilang ng money laundering, na ang bawat bilang ay may pinakamataas na sentensiya na 20 taon.
Sa kabuuan, kung mahahatulan sa lahat ng kaso, sina Kapoor at Lillaney ay maaaring maharap sa mga dekadang pagkakakulong . Ang mga kaso ay sumasalamin sa kabigatan ng operasyon, na kinasasangkutan ng malawakang pandaraya at money laundering sa pamamagitan ng online gambling sector.
Isang Lumalaking Pag-aalala sa Mundo ng Online na Pagsusugal
Binibigyang-diin ng kaso ang tumataas na pangamba tungkol sa pandaraya at pagnanakaw ng pagkakakilanlan sa industriya ng online na pagsusugal. Habang lumalawak ang merkado, lalo na sa mga estadong tulad ng Connecticut, ang mga awtoridad ay nakikipaglaban sa mga hamon ng pag-secure ng mga online platform at pagprotekta sa mga mamimili mula sa mga malisyosong aktor. Dahil maraming estado ang nagle-legalize sa online na pagsusugal, mayroong mas masusing pagsisiyasat sa mga platform na namamahala sa personal na data at humahawak sa mga transaksyong pinansyal.
Binigyang-diin ni Bryan T. Cafferelli, ang Komisyoner ng Connecticut Department of Consumer Protection, na nananatiling prayoridad ang proteksyon ng mga mamimili. “Bagama’t nagsimula ito bilang isang imbestigasyon na may kaugnayan sa paglalaro, ang saklaw ng umano’y pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pandaraya, na may libu-libong potensyal na biktima sa buong bansa, ay mabilis na naging pangunahing pokus ng imbestigasyong ito,” sabi ni Cafferelli, ayon sa CT Insider .
Ang akusasyon ay nagsisilbi ring paalala ng patuloy na pangangailangan para sa matibay na mga hakbang laban sa pandaraya sa industriya ng pagsusugal. Ang kaso ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa kung paano pinangangasiwaan ng mga online sportsbook ang pag-verify ng pagkakakilanlan at kung kinakailangan ang mas mahigpit na mga kontrol upang protektahan ang mga mamimili mula sa pandaraya. Sa Connecticut, kung saan ang online na pagsusugal ay lumago nang malaki simula nang maging legal ito, ang imbestigasyon ay nagbibigay-pansin sa mga potensyal na kahinaan sa sistema, lalo na habang patuloy na pumapasok ang mga bagong operator sa merkado.