Nanawagan ang Malta Gaming Authority ( MGA ) sa mga awtorisadong tao at mga stakeholder sa industriya na lumahok sa mga bagong konsultasyon ng EU tungkol sa mga pamantayan laban sa money laundering na makakaapekto sa sektor ng paglalaro sa buong bloke.
Pinalawak ng AMLA ang Pangangasiwa sa Sektor ng Paglalaro
Ang mga konsultasyon ay binuksan ng Anti-Money Laundering Authority (AMLA) ng European Union at nakatuon sa tatlong draft na Regulatory Technical Standards (RTS). Saklaw nito ang customer due diligence sa ilalim ng Artikulo 28(1) ng Anti-Money Laundering Regulation (Regulation (EU) 2024/1624), mga pamantayan para sa pagtukoy ng mga ugnayan sa negosyo, paminsan-minsan at magkakaugnay na mga transaksyon at pagtukoy ng mas mababang mga limitasyon sa ilalim ng Artikulo 19(9) ng parehong Regulasyon, at pag-uulat ng mga mahahalagang kahinaan sa ilalim ng Artikulo 53(10) ng Anti-Money Laundering Directive (Directive (EU) 2024/1640), karaniwang tinutukoy bilang AMLD6.
Inilarawan ng MGA ang yugtong ito bilang isang mahalagang hakbang sa batas, lalo na dahil kinokonsulta na ngayon ng AMLA ang sektor na hindi pinansyal, kabilang ang pagsusugal. Binigyang-diin ng Awtoridad na ang patuloy na pagbabago patungo sa isang mas nagkakaisa at sensitibo sa panganib na balangkas ng batas ng EU ay lumilikha ng isang pagkakataon para sa mga may lisensya na suriin ang mga iminungkahing hakbang at magsumite ng feedback na sumasalamin sa mga realidad sa operasyon sa parehong online at land-based na pagsusugal.
"Mahalaga ang maaga at makabuluhang pakikipag-ugnayan, dahil ang mahusay na impormasyon ay makakatulong upang matiyak na ang mga magreresultang teknikal na pamantayan ay mananatiling proporsyonal, mahusay na naka-calibrate, at tumutugon sa mga panganib na partikular sa sektor," sabi ng MGA.
"Dahil sa patuloy na paglipat patungo sa isang mas nagkakaisa at sensitibo sa panganib na batas ng EU, ang yugtong ito ng konsultasyon ay nag-aalok sa mga lisensyado ng isang mahalagang pagkakataon upang maging pamilyar sa mga iminungkahing hakbang at makapag-ambag ng feedback na sumasalamin sa mga realidad sa operasyon sa loob ng parehong online at land-based na sektor ng pagsusugal."
Itinatag ang AMLA noong 2024 upang palakasin ang pangangasiwa at koordinasyon sa mga estadong miyembro ng EU sa ilalim ng na-update na balangkas laban sa money laundering. Ang mga nakaraang konsultasyon na pinangunahan ng European Banking Authority ay hindi umabot sa mga sektor na hindi pinansyal tulad ng pagsusugal. Nilalayon ng kasalukuyang proseso na isama ang pananaw ng mga industriya na nagpapatakbo sa labas ng mga tradisyunal na istruktura ng pagbabangko.
Tinutugunan ng mga draft na pamantayan ang tatlong pangunahing aspeto: pinahusay na mga kinakailangan sa due diligence ng customer, ang kahulugan at pagtrato sa mga ugnayan sa negosyo at mga magkakaugnay na transaksyon, at mga obligasyon kaugnay ng pag-uulat ng mga mahahalagang kahinaan. Nilalayon ng AMLA na pinuhin ang mga teknikal na pamantayang ito bago ang pinal na pag-aampon.
Hinikayat ng MGA ang mga may lisensya na lumahok nang direkta sa pamamagitan ng mga itinalagang channel ng pagsusumite ng AMLA. Ayon sa awtoridad , dalawang deadline ang itinakda: Lunes, ika-9 ng Marso 2026, para sa feedback sa draft RTS sa ilalim ng Artikulo 53(10) ng AMLD6, at Biyernes, ika-8 ng Mayo 2026, para sa mga pagsusumite na may kaugnayan sa Artikulo 28(1) at 19(9) ng Regulasyon ng AML.
Sinabi rin ng Awtoridad na nananatili itong handa upang talakayin ang mga alalahaning partikular sa sektor at inanyayahan ang mga kalahok na direktang magbahagi ng nakasulat na feedback sa MGA upang suportahan ang pakikipag-ugnayan nito sa antas ng EU.
Itinatampok ng mga Pagtatasa ng Panganib ang Patuloy na Pagkalantad sa AML
Ang panibagong pagtuon sa sektor ng pagsusugal ay naaayon sa mas malawak na mga alalahanin tungkol sa mga panganib ng money laundering sa loob ng mga merkado ng online na pagsusugal . Ang kamakailang National Risk Assessment ng Isle of Man ay nagbigay ng rating sa parehong pangkalahatang sektor ng pagsusugal at online na pagsusugal bilang may katamtaman hanggang mataas na panganib para sa money laundering. Ang sektor na nakabase sa lupa ay nakatanggap ng katamtaman hanggang mababang rating, na sumasalamin sa mas mababang dami ng transaksyon at mas maliit na saklaw kumpara sa iGaming.
Binanggit sa pagtatasa ang kriminal na pagmamay-ari at pagkontrol sa mga negosyo ng pagsusugal sa pamamagitan ng mga kompanyang pakunwaring may kinalaman sa krimen, pagsasamantala ng mga organisadong grupo ng krimen, lalo na mula sa Silangan at Timog-silangang Asya, at ang paggamit ng mga peke o ninakaw na pagkakakilanlan upang ma-access ang mga serbisyo sa pagsusugal bilang mga nakadaragdag na salik.
Nabanggit din nito ang lumalaking paggamit ng artificial intelligence upang mapadali ang pandaraya, kabilang ang mga deepfake, identity obfuscation, at mga automated scheme na idinisenyo upang malampasan ang mga sistema ng beripikasyon.
Hinggil sa mga natuklasan, sinabi ng Gambling Supervision Commission ng Isle of Man: “Kinikilala ng GSC ang mga lehitimong alalahanin ng mga lisensyadong operator at stakeholder, na marami sa kanila ay nakakita ng lumalaking kawalan ng katiyakan sa mga merkado at mga rehimen ng regulasyon.
"May mga gawain na isinasagawa upang palakasin ang aming mga kontrol, mapabuti ang pangangasiwa, at mapahusay ang kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, mga regulator, at industriya. Ang mga natuklasang ito ay makakatulong upang matiyak na ang Isle of Man ay nagpapanatili ng isang matatag, responsable, at pinagkakatiwalaang internasyonal na sektor ng pagsusugal, na naaayon sa aming mas malawak na estratehiya sa krimen sa pananalapi."
Itinuring ng MGA ang kasalukuyang mga konsultasyon sa EU bilang isang pagkakataon para sa mga operator na impluwensyahan kung paano tinutugunan ang mga katulad na panganib sa loob ng balangkas ng EU. Nagbabala ito na ang hindi sapat na pakikipag-ugnayan ay maaaring magresulta sa mga teknikal na pamantayan na hindi ganap na sumasalamin kung paano gumagana ang mga negosyo sa paglalaro sa pagsasagawa.